AML & KYC Politikası

Piabet, kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve müşterini tanı (KYC) ilkelerine tam uyum sağlar.

Kimlik Doğrulama

Üyelerimizden, ilgili mevzuat gereği kimlik ve adres bilgilerini doğrulayan belgeler talep edebiliriz. Doğrulama tamamlanmadan bazı işlemler kısıtlanabilir.

Şüpheli İşlemler

Olağan dışı veya şüpheli işlemler izlenir, gerektiğinde yetkili mercilere bildirilir ve ilgili hesaplar geçici olarak askıya alınabilir.

Kayıtların Saklanması

İşlem ve kimlik kayıtları, yürürlükteki yasaların öngördüğü süre boyunca güvenli şekilde saklanır.